美心翼申(873833) - 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-060 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，重庆美心翼申机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门 委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 徐争鸣、王安庆、姚正华 | 徐争鸣 | | 2 | 董事会审计委员会 | 程文莉、王安庆、姚正华 | 程文莉 | | ...