美心翼申(873833) - 董事会议事规则

重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-146 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二零二三年十二月 第一条 宗旨 为了进一步规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会办公室 公司设董事会，董事会 ...