华原股份(838837) - 独立董事专门会议工作制度

广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-094 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》 等法律、法规、规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 ...