浙江大农(831855) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-069 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法 规、规范性文件的规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意在董事 会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会，共四 个专门委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 柴斌锋（独立董事） | 张伟民、王洪阳（独立董事） | | 提名委员会 | 孙民杰（独立董事） | 王靖、柴斌锋（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 王洪阳（独立董事） | 王靖、孙民杰（独立董事） | | 战略决策委员会 | 王靖 | 鲍先启、柴斌锋（独立董事） | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议 ...