浙江大农(831855) - 独立董事津贴制度

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-056 浙江大农实业股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.16：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规范性法律文件，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二章 津贴与费用 第二条 津贴原则：津贴 ...