浙江大农(831855) - 对外投资管理制度

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-057 浙江大农实业股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.17：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经理 等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民公司共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...