浙江大农(831855) - 独立董事制度

第一章 总则 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-055 浙江大农实业股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限 公司独立董事制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 及证监会的有关规定及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制 ...