泓禧科技(871857) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-057 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全 性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、 协定存款、结构性存款或风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易终止之日止。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通 ...