泓禧科技(871857) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-055 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 重庆市泓禧科技股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监 管协议的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金 四方监管协议的公告》（公告编号：2023-056）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...