泓禧科技(871857) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-001 重庆市泓禧科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会提名谭震先生、颜红方先生、郭光华先生、宋骤飚先生、王波女 士及王燕妮女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前， ...