泓禧科技(871857) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-042 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《重 庆市泓禧科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立董事会 审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董事会审 计委员会由李定清先生、叶明先生、王燕妮女士三名成员组成，其中独立董事占审计 委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事李定清先生担任，审计 委员会成员组成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会召开情况 2023年度 ...