泓禧科技(871857) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10 月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-095 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员会工 作细则》，该制度经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年 10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工 作细则》（公告编号：2023-093）。 四、备查文件目录 为强化公 ...