恒进感应(838670) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-018 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 26 日 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2022 年年度报告》(公告编号：2 ...