恒进感应(838670) - 第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-047 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-045)。 1.会议召开时间:2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 17 日以电话方式发出 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 5.会议主持人:许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 ...