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派特尔(836871) - 第四届董事会第四次会议决议公告
PainterPainter(BJ:836871)2025-04-27 16:00

珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日 证券代码:836871 证券简称:派特尔 公告编号:2025-030 2.会议召开地点:现场召开 3.会议召开方式:派特尔公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长陈宇 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 (一)审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容: 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求,公司完成 《2025 年第一季度报告》的 ...