派特尔(836871) - 董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21：《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-069 珠海市派特尔科技股份有限公司董事会秘书工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海市派特尔科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关法律、法规和《珠海市派特尔科技 股份有限公司章程》（以下简称《公 ...