慧为智能(832876) - 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规 定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，决定在董事会 下设审计委员会。 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2023-052 深圳市慧为智能科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 经过选举，董事会审计委员会委员组成成员如下： 三、备查文件 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 深圳市慧为智能科技股份有限公司 董事会 ...