基康仪器(830879) - 第四届董事会第十二次临时会议决议公告

基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 第三季度经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 （http://w ...