基康仪器(830879) - 董事会专门委员会换届公告

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-065 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会的议事 细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四 届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委 员的议案》。公司第四届董事会专门委员会组成成员如下： 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法 律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 二、 备查文件 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 2023 年 4 月 14 日 1、战略委员会：袁双红（主任委员）、沈省三、尤为、赵初林； 2、审计委员会：王英兰（主任委员）、苏锋、沈省三； 3、提名委员会：曹洋（主任 ...