广咨国际(836892) - 第三届董事会第十三次会议决议

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-030 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事张李明、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...