广咨国际(836892) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-029 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由饶静、朱为绎、张筱琳三名成员组成，其中饶静、 朱为绎为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3 。主任委员由 独立董事、专业会计人士饶静担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 ...