广咨国际(836892) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-079 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、规范性文件，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，同意在公司董事会中设置审计委员会、薪酬与考核委员会，共二个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 审计委员会 饶静（独立董事） 朱为绎（独立董事）、张筱琳 薪酬与考核委员会 杨子晖（独立董事） 饶静（独立董事）、王志宏 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止 ...