花溪科技(872895) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-077 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据公司《董事会议事规则》第十二条会议通知的规定："召开董事会定期 会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 24 小时将盖有董事会办公 室印章的会议通知，通过专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全 体董事和其他列席人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。" 因 2023 年 8 月 8 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举出第三届董事会 成员，为了提高工作效率，及时选举董事长、聘任高级管理人员，故决定在第三 届董事会成立后，通过电话及口头方式通知，立即召开第三届董事会第一次会议 审议上述事项。会议召集人孟家毅先生在本次会 ...