花溪科技(872895) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-055 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司拟进行董事会换届选 ...