花溪科技(872895) - 董事会议事规则

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-051 新乡市花溪科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通 过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规 定，以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本规则。 第二条 董事会组成 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，其余为非独立董事。董事会设 ...