花溪科技(872895) - 独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通 过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-060 新乡市花溪科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司及股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《新乡市花溪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...