花溪科技(872895) - 对外投资管理制度

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2025-062 新乡市花溪科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通 过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新乡市花溪科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50%以上； （二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5,000 万元； 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持 ...