花溪科技(872895) - 董事会议事规则

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-110 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设董事会，对股东大会负责，是股东大会的执行机构。董 事会应遵守《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》和 本规则的规定，履行其职权。 新乡市花溪科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章 ...