舜宇精工(831906) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-120 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 本制度经宁波舜宇精工股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第四届董 事会第五次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 ...