鸿智科技(870726) - 第三届监事会第十五次会议决议公告

第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-058 广东鸿智智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<广东鸿智智能科技股份有限公司 章程>并办理变更登记》的议案 1.议案内容： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 ...