鸿智科技(870726) - 2024年第三次临时股东大会决议公告

广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金管理 制度>》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http ...