鸿智科技(870726) - 关于第四届董事会专门委员会换届的公告

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-102 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 游进 | 游进、宋亚养、谢泓 | | 审计委员会 | 文艳红 | 文艳红、陈洲、宋亚养 | | 薪酬与考核委员会 | 文艳红 | 文艳红、陈洲、陈莹 | | 提名委员会 | 陈洲 | 陈洲、文艳红、游进 | 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已 由公司 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第二次临时股东会选举产生。为促 进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事 会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》《关 于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考 核委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会提名委 ...