科达自控(831832) - 董事会决议公告

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-141 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 山西科达自控股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年 第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（http://www. ...