科达自控(831832) - 董事会决议公告

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-014 山西科达自控股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告 的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年年度董事 会工作情况，并对公司 202 ...