科达自控(831832) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2024-032 山西科达自控股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》，决定在董事会 下设立董事会审计委员会，由王东升先生、赵峰先生、任建英女士三名成员组 成，其中独立董事占多数，主任委员由具备会计资格的独立董事王东升先生担 任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 根据中国证监会 ...