科达自控(831832) - 关于改选董事会审计委员会委员的公告

一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2023-136 山西科达自控股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会、审 计委员会委员的议案》，选举王东升、赵峰、任建英为董事会审计委员会委员。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董 事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。任建英女士 不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于改选董事会审计委员 ...