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恒立钻具(836942) - 内部控制自我评价报告
HLTOOLSHLTOOLS(BJ:836942)2025-04-27 16:00

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司内部控制制度,在内部 控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2025-024 武汉恒立工程钻具股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、建立和完善内部治理及组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制, 保证公司经营管理合法合规 ...