恒立钻具(836942) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2025-030 武汉恒立工程钻具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求,武汉恒立工程钻具股份有 限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责, 积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门 委员会组成人员的议案》,同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成 人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成,其中袁天荣、赵家 仪为独立董事,具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人,负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年,公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定,勤勉尽责开展 工作,共召开了 5 次审计委员会会议,详情如下: | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 审议 | | --- | --- | --- | ...