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恒立钻具(836942) - 利润分配管理制度
HLTOOLSHLTOOLS(BJ:836942)2025-08-24 16:00

证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2025-073 武汉恒立工程钻具股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论,详细说明规划安排 的理由等情况,并接受公司审计委员会的监督。公司应当通过多种渠道(包括 但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取中小股东的意见,做好现金分红事项 的信息披露。 第三条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利 润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因后,履行相 应的决策程序,并由董事会提交议案通过股东会进行表决。 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过,表决结果:同意 7 票, 反对 0 票,弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 武汉恒立工程钻具股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉恒立工程 ...