恒立钻具(836942) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-076 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《武汉恒立工程钻具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 ...