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恒立钻具(836942) - 董事会议事规则
HLTOOLSHLTOOLS(BJ:836942)2025-08-24 16:00

证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2025-067 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过,表决结果:同意 7 票, 反对 0 票,弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉恒立工程钻具股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公 司法》及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等 有关规定,制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,对股东会负责并报告工作,执 行股东会决议。董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规、部门规章、 业务规则和《公司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者 ...