恒立钻具(836942) - 董事会秘书工作制度

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-081 武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 董事会秘书是公司与北交所、主办券商的指定联络人。仅董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向北交所等证券监管部门办 理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"） ...