恒立钻具(836942) - 会计师事务所选聘制度

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-096 武汉恒立工程钻具股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉恒立工程钻具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议 同意后， ...