森萱医药(830946) - 第四届董事会第四次会议决议公告

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-040 江苏森萱医药股份有限公司 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面、邮件等方式 发出 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《拟变更 2024 ...