森萱医药(830946) - 关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开基本情况 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-043 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准， 也不需要再履行其他手续。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会 议审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会根据本次董 事会及 ...