森萱医药(830946) - 战略管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，第四届董事会战略委员会第 二次会议审议通过了《关于制定<战略管理制度>的议案》,同意制定《战略管理 制度。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-065 江苏森萱医药股份有限公司战略管理制度 第五条 董事会是战略方案制订、实施的决策机构，公司战略发展规划经董 江苏森萱医药股份有限公司 第一条 为促进江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）提高战略的 科学性和执行力，更好地整合优势资源，提高核心竞争力，实现公司资源的有效 配置以及战略管理流程的规范性，防范战略规划制定与实施中的风险，确保公司 战略目标的实现，实现公司可持续发展，根据中国证监会等五部委联合发布的《企 业内部控制基本 ...