汉维科技(836957) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-086 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司独立董事工 作制度》的相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名魏龙先生为 公司第三届董事会独立董事候选人。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：监事及高级管理 ...