汉维科技(836957) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-018 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司现任独立董事黎江虹女士、刘昱熙女士、陈朝阳先生对本项议案发表了 同意的独立意见。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议 ...