汉维科技(836957) - 独立董事专门会议制度

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-083 东莞市汉维科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案 2.04：制定《独立董事专门会议制度》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 第一条 为了促进东莞市汉维科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称"《监管指引》 ...