汉维科技(836957) - 董事会提名委员会议事规则

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-108 东莞市汉维科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无尚需股东会审议）》之子议案 3.14：修订《董事会提名委员会议事规则》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市汉维科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提 ...